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銀行前職員變詐騙集團 買銀行戶頭來進行詐騙

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(檳城24日訊)家庭主婦出售本身銀行戶口,結果被詐騙集團用來進行詐騙,最終也變“共犯”。

檳州警方成功搗破一個詐騙集團,逮捕10人助查,其中包括1名曾在2家本地銀行工作6年的巫裔男子,以及1名出售銀行戶頭的家庭主婦。

安巴拉甘(左2)出示他們所充公的銀行卡、手機及電腦。
警方充公32張相信是用來進行詐騙的提款卡。

檳西南區警區主任安巴拉甘指出,他們去年12月12日接獲投報,1名華裔女子瀏覽面子書時,發現本地銀行的貸款廣告,致電詢問時,對方指需繳付5889令吉69仙的手續及保險費,該名女子便分成2次,將1389令吉69仙及4500令吉,彙入巫裔女子及巫裔男子的戶頭。

他說,該名女子想借貸7萬令吉,但過後卻發現自己被騙,前往報案。

他今日召開記者會說,警方於本月20日下午5時左右展開逮捕行動,逮捕10名介於21至45歲的男女助查,包括4名華裔男子、3名巫裔男子、1名印裔男子、1名印尼籍女子及1名巫裔女子。


他說,曾在銀行工作的巫裔男子扮演“中間人”角色,以200至400令吉向民眾購買銀行戶頭及提款卡,開通線上彙款係統後,再交給其中1名被懷疑是主謀的華裔男子。

警方在逮捕行動中充公數台手機。

“我們懷疑其中1名32歲承包商是主謀,他購買銀行戶頭及提款卡來進行詐騙。”

他也說,其中2名懷疑是充當“跑腿”,向民眾收集銀行戶頭及提款卡的巫裔男子,曾設計澳門騙局。

“警方已經扣留嫌犯4天,會在今天繼續申請扣留嫌犯以進行調查工作,警方將援引刑事法典第420條文調查。”

他提醒民眾,在瀏覽社交媒體時要小心,不要掉入詐騙集團的陷阱。

“民眾也受促不要將銀行戶頭號碼及提款卡密碼,交給陌生人。”

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