槟消协促成立皇家调查委员会 侦查黑金外流
(槟城16日讯)槟城消费人协会吁请政府成立皇家调查委员会,侦查我国法律、监管机构和执法当局,为何无法遏制非法货币外流,并找出其弱点和提出解决方案。
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该会主席莫希丁阿都卡迪说,槟消协曾在2016年接到消费人投诉,指受到张誉发的MBI国际集团欺骗。经过该会调查,发现它是另一个快速致富的骗局,联合数个槟城人推销金字塔和金钱游戏计划换取巨额回利。
他说,槟消协向当局举报。但无法及时对付骗子,理由是桉子涉及数个部门,须要更多时间,事隔两年后,主犯和犯罪者才被判罪和罚款。
“这个时候,公众仍然受骗,自愿将一生储蓄拿去换厚利。我们的罪犯惩罚体系显然出现一些基本的错误,而允许人们在当局没有快速遏制罪犯的情况下继续受骗。”
他今日发文告指出,根据联合国和国际货币基金组织的文献,坐落在华盛顿的智库,全球金融诚信(GFI)已在147个黑金外流的国家中,将大马排名为第三。
“柔佛警方在上月揭发的澳门骗局,也揭露大马境内非法金融交易和洗黑钱的严重性。受骗和受引诱者,共将3亿3600万令吉资金转入多层商业银行户头,这些资金是用来购买比特币和产业而被洗黑。”
他说,自去年6月份,约有2500万令吉用来缴付槟城乔治市100个公寓与商业单位的分期付款,当局必须解释,我国既然有反洗黑钱的基本框架,为何该集团的营运没有被及时发现?
大马非法资金流出增加
莫希丁阿都卡迪说,根据全球金融诚信最新10年,题为“2006-2015来自148个发展中国家非法资金流动”的报告,大马于2006年至2015年的非法资金流出,从229亿美元(942.2亿令吉)增加到337亿美元(1386.6亿令吉)。
“这笔庞大的资金,本可成为可持续经济发展、增加就业,及减少不平等和应对气候变化的资金。”
他说,基于大马黑金外流损失高达数以亿计,情况严重,他再次呼吁政府成立皇家调查委员会,侦查我国法律、监管机构和执法当局,为何无法遏制非法货币外流。
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