追查MBI洗钱及骗案 “拿督斯里”名商人 全天录供 | 中國報 China Press
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    追查MBI洗钱及骗案 “拿督斯里”名商人 全天录供

    (吉隆坡17日讯)反贪污委员会日前逮捕了一名拥有“拿督斯里”头衔的著名商人,以助查洗黑钱和澳门骗局的案件,而他与MBI集团的业务往来,更是反贪会的调查重点。

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    据《星报》报导,该商人曾在商会担任高职,他在被捕后几乎录供长达一整天,直至午夜时分才被释放。

    示意图

    消息人士说,由反贪会和内陆税收局组成的队伍,也在周一(15日)和昨日突袭该商人的办公室,除了向职员问话,也带走了几箱文件。

    消息说,该商人与MBI集团追溯至2009年的业务往来,是反贪会关注的重点;该商人据悉也参与了槟城一个大型计划建设。

    反贪会目前已鉴定了20名槟城商人,近期将会逮捕他们问话。

    另外,反贪会周一也向一名拥有“拿督”头衔的著名发展商问话,过程持续一整天,官员随后也充公了其公司的电脑伺服器和文件。

    柔州警方于今年1月3日召开记者会指出,警方追查澳门骗局诈骗黑钱流向,揭露透过“骡子账户”流向幕后主脑经营的房产公司,以购买100间豪华公寓及比特币,警方随后逮捕12名公司董事,并通缉3名幕后主脑父子,即MBI国际集团总裁张誉发。

    柔州总警长拿督阿育甘于2月4日透露,警方仍在追捕张誉发,后者相信已经潜逃国外。

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