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    骗很大!假投资计划骗3亿 公司董事及一家三口被控

    (槟城5日讯)一家公司的董事及总行销长一家三口,4名男女涉嫌以不存在的投资计划骗局,在2018年至2020年期间,导致西马各州200多名受害者损失约3亿令吉,4人今早在乔治市地庭面控,皆不认罪。

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    4名被告为2男2女,他们皆在2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA 2001)第4(1)(b)条文下被控,共面对高达150项控状。

    他们4人今早被警方押送到乔治市法庭,面对所有控状,4名被告皆不认罪,要求审讯,法官允准他们缴付介于2万5000令吉至30万令吉的保释金,保外候审。案件定于11月15日过堂。

    摄影:陈紫凌

    为公司总行销长的被告阿都瓦哈,面对30项控状。

    此案主要被告是NAR Trading Traders有限公司董事莫哈末纳斯里(36岁),他共面对高达118项控状。

    同样在该公司担任总行销长的阿都瓦哈(53岁),则面对30项控状。

    另2名被告是阿都瓦哈的妻女,即丽索碧薇(50岁,家庭主妇)和诺哈菲莎(26岁,工厂操作员)。

    此案的主要被告纳斯里,共面对高达118项控状。

    她们2人同样在上述反洗黑钱法令同条文下,各面对一项控状。

    此案分别在刑事地庭第一庭和第二庭进行提控,纳斯里在第一庭面对60项控状时,皆不认罪。

    主控官哈里斯以案件严重为由,要求法官卡立将保释金设在60万令吉。

    纳斯里代表律师拉文向法官求情,指纳斯里有高血压,是糖尿病患者,且必须照顾患有肾病的年迈母亲,而被告在案件调查期间给予全面配合,目前仍须支付薪水给员工等理由,要求降低保释金。

    法官最终决定允准纳斯里以30万令吉保外。之后纳斯里在第二庭,面对另外58项控状。

    50岁的被告丽索碧薇,是被告阿都瓦哈的妻子,她被带出法庭时,用口罩遮住脸部。
    26岁的被告(右)用头巾遮脸,避免真面目曝光,后者为其母亲,也是案中被告之一。

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