骗很大！假投资计划骗3亿 公司董事及一家三口被控

（槟城5日讯）一家公司的董事及总行销长一家三口，4名男女涉嫌以不存在的投资计划骗局，在2018年至2020年期间，导致西马各州200多名受害者损失约3亿令吉，4人今早在乔治市地庭面控，皆不认罪。

4名被告为2男2女，他们皆在2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令（AMLATFPUAA 2001）第4（1）（b）条文下被控，共面对高达150项控状。

他们4人今早被警方押送到乔治市法庭，面对所有控状，4名被告皆不认罪，要求审讯，法官允准他们缴付介于2万5000令吉至30万令吉的保释金，保外候审。案件定于11月15日过堂。

摄影：陈紫凌

此案主要被告是NAR Trading Traders有限公司董事莫哈末纳斯里（36岁），他共面对高达118项控状。

同样在该公司担任总行销长的阿都瓦哈（53岁），则面对30项控状。

另2名被告是阿都瓦哈的妻女，即丽索碧薇（50岁，家庭主妇）和诺哈菲莎（26岁，工厂操作员）。

她们2人同样在上述反洗黑钱法令同条文下，各面对一项控状。

此案分别在刑事地庭第一庭和第二庭进行提控，纳斯里在第一庭面对60项控状时，皆不认罪。

主控官哈里斯以案件严重为由，要求法官卡立将保释金设在60万令吉。

纳斯里代表律师拉文向法官求情，指纳斯里有高血压，是糖尿病患者，且必须照顾患有肾病的年迈母亲，而被告在案件调查期间给予全面配合，目前仍须支付薪水给员工等理由，要求降低保释金。

法官最终决定允准纳斯里以30万令吉保外。之后纳斯里在第二庭，面对另外58项控状。

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