警追查MBI投資騙局 丹斯裏地產大亨也落網

（檳城27日訊）警方調查MBI投資騙局，目前逮捕了5名顯赫人物，包括一名擁有丹斯裏頭銜的北馬企業家！

該名企業家是來自一家在檳城、霹靂和吉打，獲得數十億令吉項目公司的董事總經理。

《星報》報導，武吉阿曼警察總部反洗錢單位在最新行動中，已拘留來自檳城、吉打和吉隆坡的數名商人問話。

警方昨日還在吉打，傳召一名著名“拿督斯裏”地產大亨及其妻子協助調查。該名拿督斯裏是吉隆坡某公司主席，公司在檳城、吉打和八打靈再也均有項目。　

上周末，兩名擁有“拿督”頭銜的檳城律師也被傳喚助查。據悉，警方從這兩名律師辦公室，查獲多份股票交易及房地產文件。

MBI集團創辦人張譽發於2019年逃往泰國丹諾，隨後於2022年落網。之後，他於去年8月被引渡至中國，協助調查該集團涉及中國公民投資的相關案件。

據悉，張譽發到中國受審約7個月後，供出涉及騙局的黨羽及資金鏈，中國公安將有關情報與我國警方分享後，終於讓我國警方在時隔6年後，對MBI國際集團涉案人員展開逮捕行動。

消息人士透露，涉案資金流向已追蹤至檳城，據知被投資於當地多個大型開發項目。　

至目前為止，警方在大馬扣查至少5人，凍結約30億令吉的逾百個銀行戶頭。

轟動一時的MBI騙局，在多國有逾200多萬人上當，涉案金額高達5000億元人民幣（約3071億2602萬令吉），其中大部分受害者來自於中國。

反洗錢單位行動仍在繼續，預計未來數日，將有更多嫌犯被拘留。警方預計很快將發布正式聲明。