（吉隆坡22日讯）警方首次公布MBI投资骗局中的“商业结构”，揭发共分3个层面，一层接一层地洗钱，变成合法资产！
警察总长秘书处反洗黑钱罪案调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉今天在记者会上，公布了MBI的商业结构与系统，以及各个涉案者所负责的岗位。
根据有关示意图，在为首的张誉发之下，分别有2名律师和6名货币兑换商，其中律师负责付款和文件事宜，而货币兑换商则负责将从国外引回国的钱财，使用通过俗称“哈瓦拉”（Hawala）的非法汇款方式，即一种非正式的资金流动方式，透过非授权经销商进行交易洗白。
在第3层面，有4名代理，主要是转移非法资金和购买在大马的资产，他们不排除或是合伙人，而这些代理都是张誉发最信任的人。
