（吉隆坡22日訊）警方首次公布MBI投資騙局中的“商業結構”，揭發共分3個層面，一層接一層地洗錢，變成合法資產！
警察總長秘書處反洗黑錢罪案調查組主任拿督莫哈末哈斯布拉今天在記者會上，公布了MBI的商業結構與係統，以及各個涉案者所負責的崗位。
根據有關示意圖，在為首的張譽發之下，分別有2名律師和6名貨幣兌換商，其中律師負責付款和文件事宜，而貨幣兌換商則負責將從國外引回國的錢財，使用通過俗稱“哈瓦拉”（Hawala）的非法彙款方式，即一種非正式的資金流動方式，透過非授權經銷商進行交易洗白。
在第3層面，有4名代理，主要是轉移非法資金和購買在大馬的資產，他們不排除或是合夥人，而這些代理都是張譽發最信任的人。
