（吉隆坡24日訊）警方調查MBI投資騙局後發現，日前最新落網的5名涉案男子，包括一名丹斯裏和一名拿督斯裏企業家，涉嫌從騙局主謀張譽發手中收取特定傭金！
據了解，他們每收到一筆傭金，都會按照一定金額進行分配，其中包括張譽發。
警察總長秘書處反洗黑錢罪案調查組主任拿督莫哈末哈斯布拉告訴《馬來西亞前鋒報》，其中一些嫌犯被發現從事某些業務的代理人及合夥人，包括房地產領域。
他透露，調查團隊正在追查價值數十億令吉的其他資產和銀行戶頭。
“主謀將詐騙所得的資金進行洗白，主要采用2個方式，即是透過代理人和合夥人經營生意來洗錢。”
他指出，目前調查工作仍在進行中，以追查落網嫌犯包括丹斯裏的其他資產，並指警方預料，在這起案件中總值逾35億1000萬令吉的資產和銀行戶頭被凍結，接下來會凍結的資產和銀行戶頭數額，將會增加數十億令吉。
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警方調查此騙案，先於3月21日至本月5日，逮捕7男1女嫌犯；期間，警方也於3月28日，逮捕1名擁有丹斯裏頭銜的商人，對方聲稱在警隊裏有關係良好的熟人，可以幫忙搞定受害人所面對的案件（即MBI案件）而收取了1000萬令吉賄金。
警方逮捕上述9人後，於本月18日至21日，另外逮捕5人（32至67歲），落網者包括一名丹斯裏及一名拿督斯裏企業家。
警方也在行動中，共扣押超過35億1330萬4957令吉的資產和財物，其中包括榴梿園、酒店、地皮、工廠、豪宅、豪車、各國貨幣等，並揭露此案目前共有多達1100萬名海內外人士受騙。
