（檳城24日訊）隨著兩名有顯赫頭銜的聞商在MBI投資騙局案中被拘留，警方如今將調查焦點轉向第3名“丹斯裏”，但此人目前身在國外，預計將在返回馬來西亞後被傳召問話。
《星報》報導，這名“丹斯裏”年約50歲，是一家房地產集團的執行主席。
周一，警方在喬治市逮捕一名62歲的“丹斯裏”，並在突擊搜查中，扣查一輛白色勞斯萊斯古斯特和一輛福特Ranger Raptor，這名商人曾在上個月被拘留審問，但在當天獲釋。
這位檳城聞商擁有一艘遊艇，停泊在海峽碼頭遊艇俱樂部，他也是一家在檳城、霹靂和吉打州，從事數十億房產和道路項目的公司董事總經理。
另一名駐吉隆坡的60歲“丹斯裏”聞商也被捕，他是一家石油天然氣公司的主席。
警察總長秘書處反洗黑錢罪案調查組主任拿督莫哈末哈斯布拉在周二的記者會上指出，這名“丹斯裏”並沒有直接參與MBI投資騙局，但他涉嫌向一名嫌犯收錢，作為疏通對方罪行的酬勞而被捕。
“這筆交易最初的價值是2500萬令吉，嫌犯支付1000萬令吉作為定金。當嫌犯被捕時，他告訴警方已支付這筆款項，嫌犯隨後向警方報案。”
“警方逮捕這名‘丹斯裏’，並追回了款項。”
警方早前公布最新進展
莫哈末哈斯布拉在周二（22日）記者會上說，在4月18日至4月21日第二輪行動中，警方已逮捕5名嫌犯，扣押資產包括彭亨州、檳城州和吉打州的榴梿園，總值2億2362萬4167令吉。
“共有299個銀行帳戶被凍結，總值1億2361萬4594令吉。”
他說，警方調查MBI投資騙局案件7年多，根據國際刑警組織的紅色通緝令，來自鄰國的受害者約有1100萬人。
最近被捕的5人中，包括來自檳城的“拿督斯裏”是名建築師，他參與一項被廢置但價值100億令吉的開發項目，也是州內聞人。
在警方於上個月開展的第一輪階段行動，警方拘留兩名檳城律師，他們都持有“拿督”頭銜。
當時，另一名著名“拿督斯裏”房地產大亨和他的妻子，也在吉打被捕。
★新聞背景★
去年8月，MBI創辦人張譽發被泰國遣送至中國，協助中國政府調查在詐騙金字塔計劃中所扮演的角色。
據報道，約有上千萬名中國公民被張譽發騙取，涉案金額達5000億元人民幣（約3000億令吉）。
在巔峰時期，MBI從投資者手中籌集數十億資金。然而，當這個金字塔騙局在2018年國家銀行突擊檢查後崩盤時，存戶幾乎沒有機會追回損失。
警方最近逮捕幾名知名商人的行動，是基於武吉阿曼警察與中國警察合作調查張譽發所獲得的情報。
